Golpes com Criptomoedas

Q: 3. E se a exchange for internacional

Algumas plataformas mantêm cooperação internacional, possibilitando o cumprimento de ordens judiciais estrangeiras. Em casos envolvendo USDT, emitido pela Tether Limited, é possível requerer que os tokens desviados sejam queimados e que a emissora deposite valor representativo equivalente em nova carteira indicada na decisão judicial.

Q: 5. Qual é o papel do advogado em golpes com criptoativos

O advogado especializado domina a tecnologia de blockchain e rastreia, documenta e demonstra o caminho das criptomoedas até a carteira de destino, identificando endereços intermediários. Com esse mapa técnico, aponta a falha da instituição envolvida, como segurança deficiente da exchange, abertura irregular de contas de destino ou omissão após a comunicação do golpe. A partir das evidências, instrui o cliente em medidas administrativas e judiciais, requer bloqueio quando os valores alcançam exchange nacional e, em cenários internacionais, pode requerer a queima de USDT junto à Tether Limited com emissão de valor representativo em nova carteira. Também busca a responsabilização civil das plataformas com base no CDC.

Fraudes digitais e a vulnerabilidade dos investidores

O mercado de criptomoedas cresce rapidamente no Brasil e no mundo. Paralelamente, aumentam as fraudes que exploram desconhecimento técnico, carência de controles em plataformas e técnicas de engenharia social. Os criminosos combinam perfis falsos, sites e aplicativos que aparentam legitimidade, manipulação psicológica e, em muitos casos, instruções para que a própria vítima autorize acessos ou transfira valores.

Apesar do caráter descentralizado do ecossistema, a blockchain é pública e transparente. Todas as transações ficam registradas de forma imutável. Isso viabiliza rastrear o caminho dos ativos e sustentar medidas jurídicas eficazes quando as criptomoedas chegam a carteiras ou a exchanges identificáveis.

2. Principais modalidades de golpes com criptoativos

Falsa corretora ou plataforma de investimento cripto

Criminosos criam sites e aplicativos que simulam exchanges legítimas e prometem lucros altos com robôs traders, tokens recém-lançados ou estratégias exclusivas. O ambiente mostra saldos e ganhos fictícios para estimular novos aportes. No momento do saque, surgem bloqueios, taxas inventadas ou simplesmente desaparecimento dos operadores.

Sinais de alerta

Promessas de rentabilidade rápida e garantida
Plataforma sem lastro reputacional, sem dados de registro e sem política clara de atendimento
Depoimentos genéricos e prints de supostos lucros sem verificação
Exigência de pagamento adicional para liberar saque

Golpe abate do porco (Pig Butchering)

O golpista constrói relacionamento emocional com a vítima em redes sociais ou aplicativos de mensagens, ganhando confiança ao longo de dias ou semanas. Em seguida, conduz o investimento para plataformas ou carteiras controladas pelo grupo. Os valores são depositados em etapas crescentes até que, no pedido de resgate, a vítima constata que não há retorno.

Sinais de alerta

Aproximação inesperada com narrativa pessoal persuasiva
Vínculo emocional antes de qualquer proposta de investimento
Indicação de plataformas pouco conhecidas apresentadas como exclusivas

Phishing e acesso remoto a carteiras digitais

Links falsos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram imitam carteiras como MetaMask e Trust Wallet, ou corretoras populares. A vítima é induzida a informar seed phrase ou a instalar software de acesso remoto. Com isso, os criminosos assumem o controle da carteira e transferem rapidamente os ativos.

Sinais de alerta

Mensagens urgentes solicitando verificação de segurança ou atualização obrigatória
Pedido de seed phrase ou chave privada
URLs estranhas que imitam visualmente sites oficiais

Golpe do pool de mineração

Prometem participação em grupos de mineração com rendimentos automáticos. Para “configurar” a carteira, pedem acesso remoto ao dispositivo. Durante a assistência, coletam dados sensíveis e desviam os criptoativos sem que a vítima perceba.

Sinais de alerta

Garantia de lucro diário sem risco
Oferta de suporte via acesso remoto ao celular ou computador
Solicitação de seed phrase, chaves ou senhas

Golpe do falso professor

Perfis que se apresentam como mentores ou analistas exibem certificados, reportagens e depoimentos que, em geral, são forjados. Após conquistar confiança, direcionam a vítima a plataformas próprias ou a links que conectam a wallet a contratos maliciosos, facilitando o desvio dos ativos.

Sinais de alerta

Ostentação de resultados irreais e autoridade não verificável
Pressa para aderir a uma suposta oportunidade única
Orientação para conectar a carteira em links que não pertencem a marcas oficiais

Golpe do grupo de investimentos

Grupos em aplicativos de mensagens simulam comunidades de investidores de sucesso. Diversos perfis falsos publicam prints e elogios ao “mentor”, criando pressão social. A vítima é levada a transferir valores para carteiras suspeitas ou a depositar em plataformas fictícias. Depois, surgem taxas adicionais para supostos desbloqueios até o sumiço dos criminosos.

Sinais de alerta

Depoimentos padronizados e repetidos
Ambiente de euforia e urgência para investir

Solicitação recorrente de novos depósitos para liberar saques

Golpe do roubo de celular com acesso a criptoativos

Com o aparelho desbloqueado ou com senhas salvas, criminosos acessam carteiras e corretoras, redefinem credenciais, desativam autenticação em dois fatores e esvaziam a wallet em minutos, inclusive transferindo saldos em reais vinculados.

Sinais de alerta

Seed phrase, chaves ou senhas armazenadas no próprio aparelho
Falta de autenticação de múltiplos fatores e de bloqueio remoto

Recuperação de conta facilitada via e-mail ou SMS sem camadas extras de segurança

Arbitrage bot scam

Golpe baseado em supostos bots de arbitragem em DEX. Conteúdos em redes sociais ensinam a interagir com contratos que prometem retorno automático. Na prática, os contratos são maliciosos e desviam os valores enviados.

Sinais de alerta

Divulgação de contrato sem auditoria independente
Promessa de arbitragem constante sem risco

Recomendação para aprovar permissões amplas de gasto do token sem justificativa técnica

Direitos da vítima e responsabilidade das corretoras

Ao contrário do senso comum, criptomoedas são rastreáveis. A blockchain é pública e transparente, registrando todas as transações de forma imutável. Um escritório especializado rastreia o caminho dos criptoativos desviados, identificando carteiras intermediárias até chegar à carteira de destino.

Se os valores chegarem a uma exchange nacional, é possível requerer judicialmente o bloqueio imediato da conta e a identificação do usuário responsável, ampliando as chances de recuperação.
Se os valores chegarem a uma exchange internacional, existem medidas específicas. Em situações envolvendo USDT, emitido pela Tether Limited, pode-se requerer que os tokens desviados sejam queimados e que a emissora emita valor representativo equivalente em nova carteira indicada na decisão judicial.

Muitas exchanges falham em seus deveres mínimos de segurança e compliance. Entre as falhas recorrentes estão KYC insuficiente, abertura de contas com documentação questionável, ausência de monitoramento de transações atípicas e demora em responder a solicitações urgentes. Essas omissões configuram falha na prestação do serviço, ensejando responsabilização com base no Código de Defesa do Consumidor.

O que fazer imediatamente após cair em golpe com criptomoedas

1. Preservar provas

Reúna prints de conversas, e-mails, URLs, endereços de carteiras, hashes de transações e extratos.

2. Notificar a plataforma

Abra protocolo formal junto à exchange ou serviço utilizado e anote números de atendimento.

3. Registrar boletim de ocorrência

O BO formaliza a fraude e respalda medidas administrativas e judiciais.

4. Evitar novas movimentações

Não troque ativos ou faça transferências sem orientação técnica para não prejudicar o rastreio

5. Procurar advogado especialista

A atuação rápida aumenta a chance de bloqueio em exchanges e de adoção de medidas adequadas no exterior.

Perguntas frequentes

1. É possível rastrear criptomoedas mesmo que passem por várias carteiras

Sim. A transparência da blockchain permite seguir a trilha de transações até pontos de conversão, como exchanges. Esse mapeamento técnico embasa pedidos de bloqueio e de identificação dos titulares.

2. O banco pode ser responsabilizado se os valores foram parar em contas de terceiros

Pode. Se a conta de destino vinculada ao golpe foi aberta sem diligência ou utilizada para finalidade ilícita, há falha de segurança. A responsabilidade é objetiva pela má prestação do serviço, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

3. E se a exchange for internacional

Algumas plataformas mantêm cooperação internacional, possibilitando o cumprimento de ordens judiciais estrangeiras. Em casos envolvendo USDT, emitido pela Tether Limited, é possível requerer que os tokens desviados sejam queimados e que a emissora deposite valor representativo equivalente em nova carteira indicada na decisão judicial.

4. Precisa de boletim de ocorrência mesmo após avisar a exchange

Sim. O BO comprova a fraude, auxilia investigações e fortalece pedidos judiciais de bloqueio e de obtenção de dados.

5. Qual é o papel do advogado em golpes com criptoativos

O advogado especializado domina a tecnologia de blockchain e rastreia, documenta e demonstra o caminho das criptomoedas até a carteira de destino, identificando endereços intermediários. Com esse mapa técnico, aponta a falha da instituição envolvida, como segurança deficiente da exchange, abertura irregular de contas de destino ou omissão após a comunicação do golpe. A partir das evidências, instrui o cliente em medidas administrativas e judiciais, requer bloqueio quando os valores alcançam exchange nacional e, em cenários internacionais, pode requerer a queima de USDT junto à Tether Limited com emissão de valor representativo em nova carteira. Também busca a responsabilização civil das plataformas com base no CDC.

Encerramento

Golpes com criptoativos combinam persuasão, aparência de legitimidade e lacunas de segurança. Ainda assim, há caminho técnico e jurídico para reagir: o rastreamento em blockchain identifica o percurso dos ativos, e medidas judiciais podem bloquear contas em exchanges nacionais ou, quando cabível, queimar e substituir tokens desviados no exterior. Agir com rapidez, preservar provas e contar com atuação especializada é decisivo para aumentar as chances de recuperação e responsabilização dos envolvidos.

Fraudes digitais e a vulnerabilidade dos investidores